Пн-Пт: с 10.00 до 19.00,
Москва, ул. Маросейка, 10/1, строение 3
Станция метро «Китай город»
+7 (495) 627 69 96

Прекращено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Взаимобезопасность»

опубликовано: 14-02-2020

Назначенный на должность распоряжением РФФИ по г. Москве генеральный директор АО «Взаимобезопасность» оформил договор займа, чтобы отремонтировать часть помещений здания для дальнейшей продажи их на аукционе в рамках ликвидации активов. Средства на ремонт предоставил потенциальный покупатель, но во время торгов вмешалась третья сторона — В.С. Ганиев, к которому в итоге и перешло помещение. Недовольный вмешательством кредитор подал в суд на нового владельца, цель иска — вернуть выделенные на ремонт деньги. Выиграв суд, кредитор передал исполнительный лист судебным приставам, которые в свою очередь должны были арестовать эти средства на счете Ганиева В.С.

В.С. Ганиев, используя свои личные связи, обратился в следственные органы УМВД по г.о. Химки для возбуждения уголовного дела в отношении генерального директора АО по факту мошеннических действий согласно ч. 4, ст. 159 УК РФ, для того чтобы воспрепятствовать аресту денежных средств. В результате 10.09.2019 года в отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело. При этом новый владелец помещений, предоставив недостоверную информацию в отношении генерального директора, настаивал на задержании, предъявлении обвинения и требовал незамедлительного ареста.

«Просчитав возможное развитие событий, я не допускал своего доверителя до очной дачи объяснений и дальнейших показаний в качестве подозреваемого, так как из-за мошеннической схемы действий Ганиева мой доверитель мог необоснованно оказаться за решеткой, — комментирует события адвокат МКА «Карабанов и партнеры» Дмитрий Трошин, — после дачи показаний в качестве подозреваемого ему могли предъявить обвинение и задержать в порядке ст. 91-92 УПК РФ, а в дальнейшем выйти с арестом, так как возбужденное в отношении моего доверителя дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 159 УК РФ, предполагало наказание до 10 лет лишения свободы».

Через прокуратуру МО в рамках прокурорского надзора данное уголовное дело было истребовано для всесторонней проверки оснований для его возбуждения. Также адвокат МКА Дмитрий Трошин ходатайствовал перед следственными органами о прекращении уголовного дела. В ходе предварительного следствия были предоставлены объяснения, дополнительные материалы, показания свидетелей. В итоге после всех доводов адвоката и приобщения всех ходатайств и дополнительных материалов к уголовному делу доверитель с участием адвоката был допрошен по делу в качестве подозреваемого. В результате профессиональных действий адвоката и полного доверия со стороны подзащитного 30 января 2020 года уголовное дело в отношении доверителя по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, было прекращено. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении Ганиева В.С. уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 306 УК РФ

Инстаграм: instagram.com/advocate_karabanov

Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UC3msSrbpsKt2MqlwWX1bTOA

Сайт: https://karabanoff.ru

Почта: info@karabanoff.ru