с 10.00 до 19.00
Москва, ул. Маросейка, 10/1, строение 3 Станция метро «Китай город»

Прекращено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Взаимобезопасность»

Назначенный на должность распоряжением РФФИ по г. Москве генеральный директор АО «Взаимобезопасность» оформил договор займа, чтобы отремонтировать часть помещений здания для дальнейшей продажи их на аукционе в рамках ликвидации активов. Средства на ремонт предоставил потенциальный покупатель, но во время торгов вмешалась третья сторона — В.С. Ганиев, к которому в итоге и перешло помещение. Недовольный вмешательством кредитор подал в суд на нового владельца, цель иска — вернуть выделенные на ремонт деньги. Выиграв суд, кредитор передал исполнительный лист судебным приставам, которые в свою очередь должны были арестовать эти средства на счете Ганиева В.С.

В.С. Ганиев, используя свои личные связи, обратился в следственные органы УМВД по г.о. Химки для возбуждения уголовного дела в отношении генерального директора АО по факту мошеннических действий согласно ч. 4, ст. 159 УК РФ, для того чтобы воспрепятствовать аресту денежных средств. В результате 10.09.2019 года в отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело. При этом новый владелец помещений, предоставив недостоверную информацию в отношении генерального директора, настаивал на задержании, предъявлении обвинения и требовал незамедлительного ареста.

«Просчитав возможное развитие событий, я не допускал своего доверителя до очной дачи объяснений и дальнейших показаний в качестве подозреваемого, так как из-за мошеннической схемы действий Ганиева мой доверитель мог необоснованно оказаться за решеткой, — комментирует события адвокат МКА «Карабанов и партнеры» Дмитрий Трошин, — после дачи показаний в качестве подозреваемого ему могли предъявить обвинение и задержать в порядке ст. 91-92 УПК РФ, а в дальнейшем выйти с арестом, так как возбужденное в отношении моего доверителя дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 159 УК РФ, предполагало наказание до 10 лет лишения свободы».

Через прокуратуру МО в рамках прокурорского надзора данное уголовное дело было истребовано для всесторонней проверки оснований для его возбуждения. Также адвокат МКА Дмитрий Трошин ходатайствовал перед следственными органами о прекращении уголовного дела. В ходе предварительного следствия были предоставлены объяснения, дополнительные материалы, показания свидетелей. В итоге после всех доводов адвоката и приобщения всех ходатайств и дополнительных материалов к уголовному делу доверитель с участием адвоката был допрошен по делу в качестве подозреваемого. В результате профессиональных действий адвоката и полного доверия со стороны подзащитного 30 января 2020 года уголовное дело в отношении доверителя по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, было прекращено. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении Ганиева В.С. уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 306 УК РФ

дело АО «Взаимобезопасность»

Канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UC3msSrbpsKt2MqlwWX1bTOA

Сайт: https://karabanoff.ru

Почта: info@karabanoff.ru

Записаться на консультацию

Мы свяжемся с Вами в течение 1 минуты в рабочее время