Юридические услуги по 115 ФЗ

Когда требуется помощь юриста по 115 ФЗ РФ

В последнее время участились случаи блокировки счетов юридических лиц в связи с подозрением, что действия со счетами подпадают под статью 115 ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом никакого предупреждения о том, что вас заподозрили и могут заблокировать через какой-то отчетный период не происходит. Владельцы бизнеса оказываются в ситуации, когда деятельность их компании буквально парализована на период, в который счета заблокированы. Нередко такое происходит в рамках давления на предпринимателя и его бизнес, становится следствием коррупции или попытки рейдерского захвата. 

В юридическом мире принято считать, что блокировка счетов клиентов противоречит Конституции РФ и нарушает права граждан, предусмотренные другими законами ФЗ РФ. Однако при обращении в банк вы, скорее всего, уже столкнулись с общей тенденцией: разморозить счет через переговоры с банком не получается. 

По 115-ФЗ достаточно подозрения о том, что незаконно полученные средства пытаются сделать легальными.

Согласно статье 6 115-ФЗ, подозрительной будет любая операция на 600 000 рублей в любом эквивалене.

В пункте 1.3 указано, что если компания относится к ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» или к ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации», и на ее счет поступает от 10 миллионов рублей в любом эквиваленте и выше, организация или компания сразу попадает под контроль государственных служб. Такие организации обязаны по первому требованию органов предоставлять информацию, характеристику и цели проводимых операций и сделок. Таким образом, мы видим, что Закон о банковской тайне перестал быть прежним.

Услуги адвоката по статье 115 ФЗ РФ

• Первая бесплатная консультация по содержанию статьи ФЗ РФ 115. Общее введение в правовые тенденции 2021 года.
• Консультирование по сделкам с целью предотвратить блокировку счетов.
• Аудит документов компании, сбор необходимых объяснений для банка.
• Выработка правовой позиции, составление плана действий.
• Составление претензии к банку, включая незаконность комиссий за переводы.
• Составление искового заявления, защита интересов компании-доверителя в суде.