с 10.00 до 19.00,
Москва, ул. Маросейка, 10/1, строение 3
Станция метро «Китай город»
+7 (495) 627 69 96 Ждем вашего звонка!

Юридические услуги по 115 ФЗ

В ТОП-30
В рейтинге адвокатов и юристов по гражданским делам
Более 10 лет
Опыта работы наших юристов
Более 3000
Проведённых
дел

    Whatsapp

    Нажимая кнопку «Получить консультацию», Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

    Когда требуется помощь юриста по 115 ФЗ РФ

    В последнее время участились случаи блокировки счетов юридических лиц в связи с подозрением, что действия со счетами подпадают под статью 115 ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом никакого предупреждения о том, что вас заподозрили и могут заблокировать через какой-то отчетный период не происходит. Владельцы бизнеса оказываются в ситуации, когда деятельность их компании буквально парализована на период, в который счета заблокированы. Нередко такое происходит в рамках давления на предпринимателя и его бизнес, становится следствием коррупции или попытки рейдерского захвата. 

    В юридическом мире принято считать, что блокировка счетов клиентов противоречит Конституции РФ и нарушает права граждан, предусмотренные другими законами ФЗ РФ. Однако при обращении в банк вы, скорее всего, уже столкнулись с общей тенденцией: разморозить счет через переговоры с банком не получается. 

    По 115-ФЗ достаточно подозрения о том, что незаконно полученные средства пытаются сделать легальными.

    Согласно статье 6 115-ФЗ, подозрительной будет любая операция на 600 000 рублей в любом эквивалене.

    В пункте 1.3 указано, что если компания относится к ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» или к ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации», и на ее счет поступает от 10 миллионов рублей в любом эквиваленте и выше, организация или компания сразу попадает под контроль государственных служб. Такие организации обязаны по первому требованию органов предоставлять информацию, характеристику и цели проводимых операций и сделок. Таким образом, мы видим, что Закон о банковской тайне перестал быть прежним.

    Услуги адвоката по статье 115 ФЗ РФ

    • Первая бесплатная консультация по содержанию статьи ФЗ РФ 115. Общее введение в правовые тенденции 2021 года.
    • Консультирование по сделкам с целью предотвратить блокировку счетов.
    • Аудит документов компании, сбор необходимых объяснений для банка.
    • Выработка правовой позиции, составление плана действий.
    • Составление претензии к банку, включая незаконность комиссий за переводы.
    • Составление искового заявления, защита интересов компании-доверителя в суде.

    Ответы на частые вопросы

    У меня некрупное ООО, в банке мне заблокировали счет, ссылаясь на 115-ФЗ. Как мне получить обратно доступ к денежным средствам?

    ну тут надо попытаться решить все вопросы с банком путем переговоров, надо выяснить точные основания блокировки и какие банк выдвигает требования. Если путем переговоров добиться результатов не удалось, то вопрос решать в суде.

    Я готовлюсь к покупке квартиры, но в связи с новым законом не понимаю, как мне доказать, что деньги у меня получены легальным способом?

    Банк может интересоваться источником Ваших средств на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Целью этого закона является выявление незаконного получения денежных средств и предотвращение финансирования преступной деятельности. Банк вправе запрашивать документы о сделке, если она кажется подозрительной. Вы можете подтвердить легальность либо справками 2-НДФЛ, либо договорами по предыдущим сделкам (если была продажа имущества, дарение Вам имущества и т.п.).

      Whatsapp

      Нажимая кнопку «Получить консультацию», Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

      Порядок работы с нами

      Ценообразование

      Как адвокат определяет размер своего вознаграждения, или «почему так дорого?» стоят услуги адвоката. Разброс цен на услуги адвокатов на рынке чрезвычайно велик. Мы выступаем за справедливое ценообразование, при котором учитываем множество факторов: качество оказываемых услуг, сложность поставленных задач и опыт наших специалистов.

      В сфере адвокатуры цена является показателем, демонстрирующим квалификацию, экспертный статус и репутацию адвоката. Адвокат, который обладает высокой квалификацией, применяет индивидуальный подход к делу каждого клиента, полностью погружаясь в его проблему. Наши специалисты входят в ТОП рейтинга адвокатов Москвы, показывая отличные результаты в сфере защиты интересов граждан и организаций.

      Юрист опыт работы до 3 лет
      от 2 000 руб./час
      Старший юрист опыт работы до 7 лет
      от 5 000 руб./час
      Партнёр опыт работы от 10 лет
      от 10 000 руб./час
      Партнёр с научной степенью
      от 30 000 руб./час

      Стоимость профессиональных услуг всегда окупается, поскольку юрист обеспечивает всестороннюю защиту, избавляет от произвола и злоупотреблений со стороны представителей властных структур.

      Цены на услуги

      УслугаЦена
      Первая консультация БЕСПЛАТНОЗаказать

      Подготовка претензий, жалоб, исковых заявлений

      от 100000 руб.

      Досудебное урегулирование дела

      от 150000 руб.

      Представление интересов в суде

      от 150000 руб.

        Whatsapp

        Нажимая кнопку «Получить консультацию», Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

        Отзывы

        Адвокаты решили все мои проблемы, очень грамотный и дружный коллектив, которой дорожит своими клиентами. Спасибо Вам огромное.

        ★★★★★
        Андрей

        Хотел бы поблагодарить Александра Карабанова совместно с адвокатом Трошиным Дмитрием за решение моего вопроса, связанного с возвратом денежных средств. На это ушло колоссальное количество времени и сил, но в конечном итоге я остался полностью удовлетворен решением суда!

        ★★★★★
        Евгений К

        Обратился в Карабанов и Партнеры, когда в отношении меня мой же работник совершал разного рода мошеннические действия, приносящие убытки компании. Если честно, думал, дело безнадежное, потому что суд обычно на стороне работника. Мои интересы представлял адвокат Куликов Алексей, и он сумел добиться справедливого решения суда. Приятно осознавать, что еще остались адвокаты, знающие свое дело.

        ★★★★★
        Андрей

        Обращался в "Карабанов и партнеры" по вопросу решения проблем с таможней. Все сделали быстро и правильно, и научили, как себя в будущем вести. Впредь подобных ошибок с таможенниками допускать не буду, так как у меня есть замечательные консультанты.

        ★★★★★
        Грегори С.

        Несколько лет назад имела неосторожность обратиться к косметологу Наталье Коростелевой. Как выяснилось позже, препараты, которые были использованы, оказались некачественными и нанесли вред моему здоровью и здоровью многих других девушек. Я не стала молчать и обратилась в правоохранительные органы. За это дело взялись адвокаты Алена Адлер и Александр Карабанов из МКА «Карабанов и партнеры». С их помощью Коростелевой дали практически максимальный срок, а мне и другим потерпевшим девушкам выплатили компенсацию за физический и моральный ущерб. Я не могу выразить словами свою благодарность Алене и Александру за то, что не бросили нас в трудной ситуации и помогли выиграть дело!

        ★★★★★
        ​Анастасия Е.

        В 2014 приобрел на Авито автомобиль с пробегом. Все было хорошо, пока через пару лет не решил поменять машину на более комфортную для моей семьи. Во время продажи выяснилось, что мой автомобиль залоговый, и на него наложен арест! Я решил обратиться по этому вопросу в коллегию адвокатов «Карабанов и партнеры», на это дело откликнулась юрист Наталья Ситникова, но сразу предупредила, что дело сложное. В конечном итоге мы смогли добиться снятия всех ограничений, за что ей большое спасибо!!

        ★★★★★
        Сергей Чернявский

        Обращалась дважды в коллегию адвокатов Карабанов и партнеры. В первый раз по мошенничеству, очень грамотно проконсультировала Зенцова Валерия, сразу отреагировала, сказала, к кому лучше обратиться. Второй раз нужно было решить финансовый вопрос с агенством, с которым был заключен договор. Тут помог Пахомов Владислав, объяснил, как лучше написать претензию.

        ★★★★★
        Кристина Комлева

        В отношении меня был подан иск о взыскании суммы займа, причем внушительной суммы с процентами. На тот момент мои интересы в суде представляла адвокат из Карабанов и Партнеры Мария Габрилович. Она нашла и предоставила доказательства того, что у кредитора, который якобы давал мне эту сумму, на момент дачи займа этих денег не было и они фактически не передавались.

        ★★★★★
        Алексей

        Александр Карабанов - имя громкое. Его коллеги защищали моего сына, которого обвиняли в подлоге и хищении. Консультировал и руководил все лично Александр Львович, и суд вынес оправдательный приговор! Слов нет, как мы благодарны!

        ★★★★★
        С уважением, А.Е.

        Выражаю огромную благодарность адвокатской коллегии Карабанов и Партнеры, а именно Карабанову Александру Львовичу, за своевременное оказание мне помощи в затяжном вопросе. Теперь знаю, к кому обращаться в сложной ситуации.

        ★★★★★
        Юлия Прохорова

        Обратилась в коллегию адвокатов Карабанов и Партнеры после неожиданного иска от своего бывшего мужа на огромную сумму денег. Мои интересы представляли адвокаты коллегии Алена Адлер и Анна Фридман. Суд был выигран в мою пользу!! Хочу выразить благодарность за оперативность и профессионализм, буду советовать своим близким и друзьям.

        ★★★★★
        Натали В

        Александр Львович! Успеха и процветания вам и вашей компании! Спасибо, что становитесь на защиту законных интересов граждан. От все души благодарю за все, что сделали для меня и моей семьи.

        ★★★★★
        Алина Ш.

        Хочу сказать спасибо адвокатам компании Карабанов и Партнёры Зенцовой Валерии и Мушаилову Михаилу, представляли наши интересы в суде по делу о мошенничестве в крупных размерах. Помогли снизить срок вдвое! Всегда будем обращаться к ним.

        ★★★★★
        Мария Кунцева

        Могу порекомендовать Ольгу Шадрину, она очень толковый адвокат, удаленно и совершенно четко добилась отмены постановления суда, по которому коммунальные службы одного северного города, хотели содрать с меня немалые суммы по вымышленным задолженностям. Я не хранила чеки за 2015 год, тем более при оплате ежемесячно никто никогда не сообщал, что у меня долги есть, в списках должников никогда не числилась, которые коммунальщики вывешивали на дверях подъезда. В общем там такое темное дело было, сейчас уже директора коммунальной службы скорее всего к уголовной ответственности начнут привлекать. Пострадавших, таких как я, оказалось много, в том числе пенсионеры, бедные люди платили, не желая связываться с судом. А ЗРЯ. Все оказалось банально и омерзительно, директору коммунальной службы захотелось дом загородный купить.

        ★★★★★
        Regina Prostakova

        Карабон и Партнеры - достойные ребята. Сначала просто консультировался у них по экономическим правовым вопросам, но потом заключил контракт на абонентское обслуживание предприятия. Ни о чем не жалею, ни одного прокола с налоговой или другими органами. Все юридические проволочки - на них. Спасибо за профессионализм.

        ★★★★★
        Эдуард Михайлович