с 10.00 до 19.00,
Москва, ул. Маросейка, 10/1, строение 3
Станция метро «Китай город»
+7 (495) 627 69 96 8 (800) 777-16-96

Юридические услуги по 115 ФЗ

Когда требуется помощь юриста по 115 ФЗ РФ

В последнее время участились случаи блокировки счетов юридических лиц в связи с подозрением, что действия со счетами подпадают под статью 115 ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом никакого предупреждения о том, что вас заподозрили и могут заблокировать через какой-то отчетный период не происходит. Владельцы бизнеса оказываются в ситуации, когда деятельность их компании буквально парализована на период, в который счета заблокированы. Нередко такое происходит в рамках давления на предпринимателя и его бизнес, становится следствием коррупции или попытки рейдерского захвата. 

В юридическом мире принято считать, что блокировка счетов клиентов противоречит Конституции РФ и нарушает права граждан, предусмотренные другими законами ФЗ РФ. Однако при обращении в банк вы, скорее всего, уже столкнулись с общей тенденцией: разморозить счет через переговоры с банком не получается. 

По 115-ФЗ достаточно подозрения о том, что незаконно полученные средства пытаются сделать легальными.

Согласно статье 6 115-ФЗ, подозрительной будет любая операция на 600 000 рублей в любом эквивалене.

В пункте 1.3 указано, что если компания относится к ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» или к ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации», и на ее счет поступает от 10 миллионов рублей в любом эквиваленте и выше, организация или компания сразу попадает под контроль государственных служб. Такие организации обязаны по первому требованию органов предоставлять информацию, характеристику и цели проводимых операций и сделок. Таким образом, мы видим, что Закон о банковской тайне перестал быть прежним.

Услуги адвоката по статье 115 ФЗ РФ

  • Первая бесплатная консультация по содержанию статьи ФЗ РФ 115. Общее введение в правовые тенденции 2021 года.
  • Консультирование по сделкам с целью предотвратить блокировку счетов.
  • Аудит документов компании, сбор необходимых объяснений для банка.
  • Выработка правовой позиции, составление плана действий.
  • Составление претензии к банку, включая незаконность комиссий за переводы.
  • Составление искового заявления, защита интересов компании-доверителя в суде.

Цены на услуги

Услуга адвокатаЦена
Первая консультация БЕСПЛАТНОЗаказать
Подготовка претензий, жалоб, исковых заявленийот 100000 руб.
Досудебное урегулирование делаот 150000 руб.
Представление интересов в судеот 150000 руб.
Узнайте стоимость решения именно вашей проблемы

Отзывы

Сына чуть не посадили, друзья подставили с легкими наркотиками. Мы нанимали нескольких адвокатов, и только адвокат из коллегии смог помочь. Спасибо огромное!P.S. Псевдо-друзей наказали слава богу

07-12-2019
Ксения Т.

Проконсультировали, подробно все рассказали, никакой воды, буду заключать соглашение.

03-03-2020
Михаил Т.

Мою жену подставили с бриллиантами, типа она украла. Спасибо что смогли доказать ее невиновность!

06-04-2020
Игорь Л.

Спасибо большое, все понятно объяснили, проконсультировали, не взяли лишних денег, все по делу! Если что вдруг, буду обращаться снова и рекомендовать.

06-05-2020
Иван М.

Обратился по вопросам бизнеса, все четко, не дают ложных надежд и обещаний, денег не сдирают, спасибо.

09-07-2020
Александр О.

Моего мужа чуть не посадили, хотя он был потерпевший в драке! Спасибо Вам огромнейшее!!! Сколько нервов и слез у нас ушло, но все-таки мы смогли доказать и наказать виновного! Огромное вам спасибо!!!

01-08-2020
Наталья В.

Процветания и удачи вам! Настоящие профессионалы, спасаете судьбы и жизни!)

09-09-2020
Александр А.

При разводе мне посоветовала Коллегию Карабанова подруга. Все решилось справедливо,благодарю за помощь!

21-10-2020
Ирина М.

Муж пытался лишить меня родительских прав, сделать сумасшедшей и отнять ребенка! Спасибо большое Алене Адлер, если бы не она, я не знаю, что бы я сейчас делала и где была бы!!

02-11-2020
Светлана С.

Очень счастлива, что нашла Вас! Большущее человеческое спасибо! Спасли!

24-12-2020
Ольга П.

В самый нужный и сложный момент мне попался на глаза ваш сайт! Всю жизнь буду благодарна и вспоминать вас добрым словом! Добра и удачи

24-12-2020
Кристина Р.

Хотим выразить особую благодарность , адвокату Павленко Александру, взялся за наше сложное дело, и очень нам помог! Лучший адвокат!

21-05-2021
Алина